Assemblea degli Azionisti BasicNet S.p.A.:

• Approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018.
• Dividendo di 0,12 Euro per azione. Pay-out ratio 30,8%^(*)
• Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Presidente.
• Nominato il Collegio Sindacale e il Presidente.
• Approvata la relazione sulle politiche di remunerazione del Gruppo.
• Autorizzato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.

Consiglio di Amministrazione:

• Nominata Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Daniela Ovazza.
• Nominato Amministratore Delegato Federico Trono.

Torino, 19 aprile 2019 - L’Assemblea degli Azionisti di BasicNet S.p.A., riunitasi oggi sotto la Presidenza di Marco Boglione, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, e la distribuzione di un dividendo, per 6,5 milioni di Euro, corrispondente a 0,12 Euro lordi per ciascuna delle azioni in circolazione. Il dividendo complessivo, rappresentato dalla cedola n. 12, sarà messo in pagamento dal 22 maggio 2019, con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 21 maggio 2019 e stacco cedola il 20 maggio 2019.

A margine dell’Assemblea Marco Boglione, Presidente e Fondatore di BasicNet S.p.A. ha dichiarato: “Con oggi si apre un nuovo ciclo per la BasicNet. L’obiettivo del nuovo CdA è quello di lavorare con passione affinché BasicNet possa allungare il passo intrapreso con successo nello scorso triennio e continui a essere un'azienda sempre più giovane, competente, creativa, ambiziosa e tenace, per poter fare quel grande salto di dimensione che si merita.�

L’Assemblea ha inoltre:

• nominato, per tre esercizi, il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 14 Consiglieri eleggendo:

- dalla lista depositata dal socio BasicWorld S.r.l., che detiene n. 20.206.065 azioni pari al 33,128% del capitale sociale, numero 13 Consiglieri in persona dei Signori: Marco Boglione – Presidente, Alessandro Boglione, Lorenzo Boglione, Veerle Bouckaert, Paola Bruschi, Cristiano Fiorio, Francesco Genovese, Renate Marianne Hendlmeier, Alessandro Jorio, Adriano Marconetto, Daniela Ovazza, Carlo Pavesio, Federico Trono

- dalla lista depositata dallo studio legale Trevisan & Associati per conto di taluni azionisti, detentori complessivamente di n. 7.522.644 azioni pari al 12,33% del capitale sociale, numero 1 Consigliere in persona della Signora Elisa Corghi.

• nominato, per tre esercizi, il nuovo Collegio Sindacale e il suo Presidente eleggendo:

- dalla lista depositata dal socio BasicWorld S.r.l., che detiene n. 20.206.065 azioni pari al 33,128% del capitale sociale, i Signori Sergio Duca e Alberto Pession - Sindaci Effettivi e Maurizio Ferrero - Sindaco Supplente;

- dalla lista depositata dallo studio legale Trevisan & Associati per conto di taluni azionisti, detentori complessivamente di n. 7.522.644 azioni pari al 12,33% del capitale sociale, le Signore Maria Francesca Talamonti - Presidente del Collegio Sindacale e Giulia De Martino - Sindaco Supplente.

Gli Amministratori Elisa Corghi, Cristiano Fiorio, Renate Marianne Hendlmeier e Adriano Marconetto hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 148, comma 3 del TUF nonché dell’articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana e adottato da BasicNet S.p.A.

I profili dei componenti degli organi sociali sono disponibili alla sezione Corporate Governance del sito Internet www.basicnet.com.

Per il possesso azionario degli Amministratori sono confermate le informazioni contenute nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito Internet www.basicnet.com, cui si rimanda.

L’Assemblea ha inoltre approvato:

• la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter D.Lgs. 58/1998, già resa nota e comunicata al mercato;
• l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie. Il programma prevede la possibilità di procedere all’acquisto di azioni proprie per un impegno finanziario massimo di 4 milioni di Euro, per un numero massimo che, tenuto conto delle azioni già possedute dalla Società, non superi i limiti di legge, per un periodo che decorre dall’odierna Assemblea e si protrarrà sino alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. L’autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è senza limiti temporali.

 

(*) percentuale di utile netto consolidato distribuita sotto forma di dividendo

 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a chiusura dell’Assemblea, ha tra l’altro:

• riconfermato a Daniela Ovazza la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• nominato Federico Trono quale Amministratore Delegato;
• provveduto all’accertamento di requisiti di indipendenza degli Amministratori: Elisa Corghi, Cristiano Fiorio, Renate Marianne Hendlmeier e Adriano Marconetto;
• preso atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza per i componenti il Collegio Sindacale;
• nominato quali membri del Comitato di Remunerazione: il Consigliere non esecutivo Carlo Pavesio, quale Presidente, il Vice Presidente non esecutivo Daniela Ovazza e i Consiglieri indipendenti Elisa Corghi, Renate Marianne Hendlmeier e Adriano Marconetto;
• nominato quali membri del Comitato di Controllo e Rischi i Consiglieri indipendenti Renate Marianne Hendlmeier quale Presidente, Elisa Corghi e Adriano Marconetto;
• nominato il Consigliere Paola Bruschi nel ruolo di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili;
• confermato l’indennità per il mancato rinnovo al precedente Amministratore Delegato Gianni Crespi, come riportato nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito Internet www.basicnet.com, cui si rimanda.

Terminato il piano di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea del 24 aprile 2018

Con l’Assemblea odierna si è concluso il piano di acquisto di azioni proprie approvato dall’Assemblea della Società del 24 aprile 2018, il cui avvio era stato comunicato al mercato in data 26 aprile 2018. In base a tale autorizzazione la Società ha acquistato 666.643 azioni pari all’1,09% del Capitale Sociale, al prezzo medio di Euro 4,276 per un esborso complessivo di 2.850.536 Euro. Alla data odierna BasicNet detiene complessive n. 7.042.622 azioni proprie (pari all’11,546% del Capitale Sociale) per un investimento complessivo di oltre 18 milioni di Euro.

Deposito documentazione

Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, nonché l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 77 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sono depositati presso la sede sociale in Torino, Largo Maurizio Vitale, 1, a disposizione del pubblico, sul sito Internet www.basicnet.com, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità, nei termini di legge.